- Objeto y ámbito de aplicación
El presente documento establece los procedimientos, requisitos y obligaciones relativos a la verificación de identidad de las personas usuarias registradas en Casino de Ibiza. Este proceso es obligatorio conforme a la normativa española de juego online, en particular la Ley 13/2011, de regulación del juego, y las disposiciones de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
La verificación de identidad tiene como finalidad confirmar que la persona usuaria es quien declara ser, que cumple el requisito de mayoría de edad establecido por la legislación española y que no está sujeta a ninguna prohibición de acceso al juego. Asimismo, forma parte de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exigidas a los operadores de juego con licencia en España.
- Obligatoriedad del proceso
Toda persona que solicite el registro de una cuenta en Casino de Ibiza está sujeta a la verificación de identidad antes de que dicha cuenta quede plenamente activa. No se permitirá el acceso completo a los servicios de la plataforma hasta que el proceso de verificación haya sido completado de forma satisfactoria.
Adicionalmente, Casino de Ibiza podrá requerir una nueva verificación o la actualización de documentos en cualquier momento posterior al registro, en los siguientes supuestos:
- Cuando se detecten inconsistencias entre los datos declarados y la documentación aportada.
- Cuando los documentos previamente aportados hayan caducado.
- Cuando así lo exija la normativa vigente o las instrucciones de la DGOJ.
- Cuando se identifiquen indicios de uso indebido de la cuenta o suplantación de identidad.
3. Documentación requerida
3.1. Documento de identidad oficial
La persona usuaria deberá aportar un documento de identidad válido, en vigor y emitido por una autoridad gubernamental competente. Los documentos aceptados son los siguientes:
- Documento Nacional de Identidad (DNI), aportando imagen del anverso y del reverso.
- Número de Identidad de Extranjero (NIE) o permiso de residencia vigente.
- Pasaporte en vigor.
El documento aportado deberá incluir de forma legible: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, fecha de emisión y, cuando proceda, firma de la persona titular. No se aceptarán documentos caducados ni imágenes parciales o ilegibles.
3.2. Documento de prueba de domicilio
Adicionalmente al documento de identidad, Casino de Ibiza podrá requerir la acreditación del domicilio habitual mediante uno de los siguientes documentos:
- Extracto bancario emitido en los últimos tres meses.
- Factura de suministros (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones) emitida en los últimos tres meses.
- Declaración o formulario de devolución de impuestos correspondiente al último ejercicio fiscal.
- Contrato de arrendamiento formalizado ante notario, con una antigüedad no superior a doce meses.
- Libreta de ahorros emitida en el último año.
- Documento de identidad oficial distinto al utilizado como prueba de identidad, siempre que incluya nombre completo, fotografía, fecha de nacimiento, firma y fecha de emisión.
El documento de prueba de domicilio deberá mostrar el nombre completo de la persona titular y la dirección de residencia de forma clara y legible.
3.3. Formato y condiciones técnicas de los documentos
Los archivos digitales remitidos deberán cumplir los siguientes requisitos técnicos:
Formato aceptado | Tamaño máximo | Condiciones adicionales
JPEG | 20 MB | Imagen en color, sin recortes
PNG | 20 MB | Imagen en color, sin recortes
GIF | 20 MB | Imagen en color, sin recortes
PDF | 20 MB | No protegido con contraseña
No se aceptarán documentos en blanco y negro, imágenes borrosas, archivos dañados ni documentos con alteraciones visibles.
- Procedimiento de verificación
La persona usuaria deberá iniciar el proceso de verificación de identidad a través del canal habilitado por Casino de Ibiza a tal efecto, aportando la documentación indicada en el apartado 3. Una vez recibida la documentación, Casino de Ibiza procederá a su revisión conforme a los siguientes pasos:
- Comprobación de la autenticidad y validez del documento de identidad aportado.
- Cotejo de los datos del documento con los datos declarados en el formulario de registro.
- Verificación de la prueba de domicilio cuando sea requerida.
- Consulta a las bases de datos y registros de la DGOJ, incluyendo el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), para confirmar que la persona usuaria no está sujeta a ninguna prohibición de acceso.
- En los casos en que resulte aplicable, realización de comprobaciones biométricas mediante comparación de imagen facial con la fotografía del documento oficial.
El proceso de verificación podrá completarse de forma automatizada o, en determinados casos, mediante revisión manual por parte del equipo de cumplimiento normativo de Casino de Ibiza. El tiempo de resolución dependerá de la complejidad del caso y de la calidad de la documentación aportada.
- Consecuencias de la no verificación o verificación fallida
En caso de que la persona usuaria no aporte la documentación requerida en el plazo establecido, o si la documentación aportada no supera el proceso de verificación, Casino de Ibiza adoptará las siguientes medidas:
- Restricción o suspensión del acceso a la cuenta hasta que se complete satisfactoriamente la verificación.
- Denegación definitiva del registro si no se acredita la identidad o la mayoría de edad de la persona solicitante.
- Cierre de la cuenta en caso de que se detecte suplantación de identidad, uso de documentación falsa o cualquier otra irregularidad grave.
Las medidas adoptadas se comunicarán a la persona usuaria a través de los canales de contacto registrados en su cuenta.
- Protección de datos y tratamiento de la información
Los datos personales y documentos aportados en el marco del proceso de verificación de identidad serán tratados por Casino de Ibiza conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la normativa española de protección de datos vigente.
La información recabada se utilizará exclusivamente para los fines de verificación de identidad, cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de juego, prevención del fraude y prevención del blanqueo de capitales. No se cederá a terceros salvo en los casos previstos por la ley o cuando sea requerida por la DGOJ u otras autoridades competentes.
Casino de Ibiza podrá recopilar y almacenar datos técnicos asociados al proceso de verificación, tales como la dirección IP del dispositivo utilizado, el identificador de usuario y el tipo de dispositivo empleado, en cumplimiento de los controles de seguridad exigidos por la normativa aplicable.
Los documentos aportados serán conservados durante el período legalmente establecido y, una vez transcurrido dicho período, serán eliminados de forma segura.
- Protección de menores y de personas jugadoras excluidas
Casino de Ibiza tiene la obligación legal de impedir el acceso al juego a personas menores de edad y a aquellas que figuren en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) o en cualquier otro registro de exclusión reconocido por la normativa española. La verificación de identidad es el mecanismo principal mediante el cual se garantiza el cumplimiento de esta obligación.
En ningún caso se permitirá el registro ni el acceso a los servicios de Casino de Ibiza a personas que no acrediten ser mayores de edad o que estén sujetas a una prohibición de acceso al juego vigente.
- Modificaciones de esta política
Casino de Ibiza se reserva el derecho a actualizar o modificar el contenido de esta política en cualquier momento, con el fin de adaptarla a cambios normativos, a instrucciones de la DGOJ o a modificaciones en los procedimientos internos de verificación. Las modificaciones relevantes se comunicarán a las personas usuarias a través de los canales oficiales de la plataforma.